“刷流水”贷款套路深 海口一个体户被骗近3万

2021-12-04 06:57:53

  原问题:“刷流水”贷款套路深 海口一个体户受骗近3万

  通过先转账博得受害人信托,再进一步实验诈骗,最近骗子贷款诈骗又有新套路,10月19日,海南省反诈中央宣布最新的贷款诈骗套路,提醒市民小心提防。

  案例

  海口一个体户受骗近3万元

  9月7日,海口一个体户杨某因生意周转急需用钱,便在网上下载了一个名为“蜗牛金融”的APP。注册后接到所谓的“蜗牛金融”客服的来电,让其加微信并补全相关资料。杨某添加客服微信后,双方最先先容公司相关情形,紧接着还发了事情证、身份证、公司的营业执照、金融机构允许照相等资料给杨某。

  一番先容完后,“事情职员”进入主题,给杨某发一份贷款条约,并要求他打印出来署名按指模,连同身份证、银行卡等一并照相上传举行审批,一套法式下来,杨某见对方不仅证件齐全,手续正规,还能在网上搜到该公司的资料,以为这公司还挺靠谱的,便按对方要求打印、照相、上传。

  很快,“事情职员”反馈说,资料已通过起源审核,但由于杨某的银行流水不足,想到达预期额度就需要“刷流水”,向金融机构证实有送还能力。与往常差异,不用杨某转账给对方,而是对方先给杨某转账,然后让他再转回来。没几分钟,杨某便看到绑定的账户里多了1800元,于是杨某马上给对方转回去。紧接着,杨某又收到了一笔2000元转账,他又按同样的操作转回去。一来二去,杨某笃信不疑,对方也体现很快放贷。

  然而,没多久杨某又接到“事情职员”的来电,称需要二次验证身份信息,需要转账28888元,办妥后会自动退回,出于信托的杨某给对方转了账。接着,对方又称其在APP上的操作超时导致贷款额被冻结,需要再转50000元解冻账户。此时,杨某才意识到受骗。

  手法剖析

  一、洗脑。发一系列所谓的公司营业执照等质料,让你以为贷款公司很正规,取得你的信托。

  二、转钱。给你转账刷流水,让你放下戒心。

  三、诈骗。以通例贷款诈骗手法以保证金、手续费、解冻金等理由最先要求转账,实验诈骗。

  提醒:在众多的圈套里,无论骗子用什么样的招数,最终都是让受害人转账汇款来到达诈骗目的。贷款没有捷径,不要听信托何生疏电话及不明网络贷款信息,更不行容易给对方转账。

  (文章泉源:南国都市报)

  (责任编辑:DF150)

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